历届董事会组成人员及变动情况

　　2005-3-30

　　第一届董事会(任期：1998年12月3日-2001年12月8日)

　　董事长： 万志强

　　副董事长： 苏荣恩、王世清

　　董 事： 门香和、肖锐、任宝祥、王凯、季克山、王方玉、吴小明、何开林

　　选 举: 1998年12月3日公司一届董事会第一次会议选举万志强先生为公司第一届董事会董事长。

　　补 选： 1、 2000年第一次临时股东大会同意王世清先生辞去副董事长职务,肖锐女士、门香和先生、王凯先生辞去董事职务的请求;补选季振华、李殿敏、王允刚、徐玉坤先生为公司董事。

　　2、 公司第一届董事会第四次会议补选季振华先生为公司副董事长。

　　3、 2001年第一次临时股东大会补选赵庆范、修永刚、王禹先生为公司董事;袁明华、王允刚、徐玉坤先生因工作变动分别辞去公司董事职务。

　　第二届董事会(任期：2001年12月8日-2004年12月4日)

　　董事长： 万志强

　　董 事： 季振华、何开林、任宝祥、赵庆范、李柏洲、聂铁拄、孙华、孙玉甫、随祥波、王禹。其中，李柏洲、聂铁拄、孙华、孙玉甫为独立董事。

　　选 举： 2001年12月8日公司二届董事会第一次会议选举万志强先生为公司董事长。

　　增 补：2004年第一次临时股东大会接受随祥波先生因工作变动辞去董事职务的请求，补选张好宽先生为公司董事。

　　第三届董事会：(任期：2004年12月4日-2007年12月4日)

　　董事长： 万志强

　　董 事： 王秀霞、王方玉、赵庆范、于振文、张好宽、王禹、李柏洲、聂铁柱、孙华、孙玉甫

　　选 举 2004年12月4日公司三届董事会第一次会议选举万志强先生为第三届董事会公司董事长。